OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
PROGAMAS DE CUMPLIMIENTO
Con una trayectoria impecable de más de 3 años, nuestro equipo de profesionales altamente calificados y con amplia experiencia en el sector se dedica a brindar soluciones integrales, personalizadas y adaptables a las necesidades específicas de cada empresa.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA SAGRILAFT
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- Diagnóstico Integral
- Diseño Personalizado del Programa
- Capacitación y Concientización
- Desarrollo de Políticas y Procedimientos
- Implementación de Tecnología
- Evaluación y Mejora Continua
- Acompañamiento en Auditorías
- Soporte Técnico y Legal
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA PTEE
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- Diagnóstico y Evaluación
- Diseño Personalizado del PTEE
- Desarrollo de Políticas y Códigos Éticos
- Capacitación y Concientización
- Monitoreo y Mejora Continua
- Asesoramiento Legal y Cumplimiento Normativo
- Canal de Denuncias Éticas
- Auditorías y Certificaciones
- Reportes y Comunicación
- Acompañamiento a lo Largo del Proceso
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA PROTECCION DE DATOS
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- Diagnóstico y Evaluación de Riesgos
- Diseño de Políticas y Procedimientos
- Registro de Actividades de Tratamiento
- Consentimiento y Derechos de los Titulares
- Capacitación del Personal
- Seguridad de la Información
- Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD)
- Gestión de Incidencias y Brechas de Seguridad
- Registro de Actividades de Tratamiento
- Auditorías y Mejora Continua
Nuestra Experiencia
Confíe en nuestra experiencia y conocimiento de más de 3 años para implementar un SAGRILAFT eficaz y eficiente.
Oficial de Cumplimiento Sagrilaft
100%
Comprometidos con Nuestros Clientes
Preguntas frecuentes
El Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT es el responsable de velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) en la empresa.
La ley colombiana exige que todas las empresas que sean consideradas como sujetos obligados por la Superintendencia de Sociedades o la UIAF designen un Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT.
- Reduce el riesgo de multas y sanciones por parte de las autoridades.
- Protege la imagen y reputación de la empresa.
- Fortalece la confianza de los clientes, proveedores e inversores.
- Demuestra el compromiso de la empresa con la transparencia y el buen gobierno corporativo.
- Experiencia: El Oficial de Cumplimiento debe tener experiencia en materia de LA/FT y en la implementación del SAGRILAFT.
- Formación: Debe tener formación en áreas como derecho, finanzas, administración o contabilidad.
- Certificaciones: Es recomendable que el Oficial de Cumplimiento tenga certificaciones en materia de LA/FT.
- Disponibilidad de tiempo: El Oficial de Cumplimiento debe dedicar el tiempo necesario para cumplir con sus funciones de manera efectiva.
El costo de un Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT varía en función de la experiencia del profesional, el tamaño de la empresa y la complejidad del SAGRILAFT.